Документы о компаниях Романа Абрамовича на Кипре стали предметом совместного расследования BBC Panorama и Бюро журналистских расследований. Журналисты утверждают, что Deloitte и финансовые консультанты помогали оформлять бумаги задним числом, чтобы активы не отражались в отчетности и не возникали налоговые обязательства.
В материалах речь идет о разных эпизодах, охватывающих активы от недвижимости и яхт до средств, полученных от продажи акций «Сибнефти». Обвинения остаются выводами расследователей: Абрамович их отрицает, а кипрское подразделение Deloitte заявило, что действует по закону.
Как из отчетности исчезли недвижимость и яхты
Один из описанных эпизодов связан с кипрской компанией Amiscan Investments. После вступления в силу новых требований к раскрытию корпоративной отчетности на ее балансе числились активы стоимостью 672 миллиона долларов. В их числе были недвижимость в Великобритании и Франции, самолеты, вертолеты и яхты.
Согласно расследованию, активы решили перевести в материнскую структуру на Британских Виргинских островах, где не требовалось публиковать такую отчетность. Перевод оформили так, будто он состоялся еще в 2003 году. После проверки Deloitte в отчетности Amiscan осталось имущество стоимостью 75 тысяч долларов. О других деталях эпизода, включая перечень активов примерно на 650 миллионов долларов, сообщается в материале The Moscow Times.
Налоговый вопрос вокруг денег от «Сибнефти»
Другой эпизод касается Kravin Investments. В 2003 году компания получила около 3 миллиардов долларов после продажи акций «Сибнефти», а примерно 2 миллиарда остались на ее счетах и приносили проценты. По данным расследователей, эти доходы могли облагаться налогом на Кипре.
В документах, подготовленных позднее, средства представляли как деньги, переданные другой структуре Абрамовича для управления. Бумаги датировали 2003 годом, хотя, как утверждают журналисты, появились они как минимум двумя годами позже. Из-за этого сумма перестала отражаться в отчетности Kravin. Подробности этого эпизода приводит The Insider.
В той же утечке журналисты обнаружили документы о других операциях. В частности, они описали договоры на консультационные услуги, которые, по версии расследования, оформили задним числом для выплаты Абрамовичу суммы чуть менее 100 миллионов долларов. В материалах также фигурируют 50 подписанных им векселей.
Что известно о масштабе и реакции
В более широком массиве документов, по данным журналистов, обнаружили свыше тысячи бумаг, связанных с компаниями миллиардера и датированных задним числом. Расследование касается активов общей стоимостью более 10 миллиардов долларов. Авторы публикаций связывают оформление документов с помощниками Абрамовича, кипрским офисом Deloitte и компанией Meritservus, которая консультировала его по финансовым вопросам.
Адвокаты Абрамовича заявили, что он не уклонялся от налогов и не скрывал состояние. Они подчеркнули, что журналисты не представили доказательств его осведомленности о подделке документов или участия в ней, а обращение к профессиональным консультантам само по себе не является нарушением. Кипрский офис Deloitte сообщил, что работает в соответствии с действующим законодательством.
Публикации описывают выводы расследования, основанного на утечке корпоративных документов и переписки. Это не равнозначно судебному решению о виновности участников.
